Сегодня 21 мая 2019 года
Для слабовидящих

Ярославской таможней возбуждено уголовное дело о не возврате из-за границы более 10 миллионов долларов

PDFПечатьE-mail


    Ярославской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
    В ходе проведения проверочных мероприятий, должностными лицами Ярославской таможни установлено, что одна из фирм г. Санкт-Петербурга  заключила контракт с зарубежной компанией на поставку в РФ товара и перечислила в соответствии с ним на счета  зарубежных банков иностранную валюту в сумме более 10 млн. долларов. По курсу ЦБ России это составляет свыше 360 млн. рублей. В установленный контрактом срок товар в Россию не поступил, а иностранная валюта из-за границы в нарушение действующего валютного законодательства  РФ возвращена не была.
    В ходе расследования уголовного дела установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц для вывода денежных средств за границу. Для создания видимости законности перечисления денег в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время ведется следствие.
    В текущем году это уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за  границы в Россию средств в иностранной валюте. Общая сумма невозврата средств из-за границы по трем уголовным делам составила порядка 400 млн. рублей. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии  с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.